步长制药:山东步长制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603858            证券简称:步长制药          公告编号:2022-127


                   山东步长制药股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会

议的通知于 2022 年 8 月 15 日发出,会议于 2022 年 8 月 25 日 9 时以通讯方式召
开,应到监事 4 人,实到 4 人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席
人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长

制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
    与会监事经认真审议,通过如下议案:
    1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事对 2022 年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面
审核意见,与会监事认为:
    (1)公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定;
    (2)公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年半年度报告的
经营管理和财务状况等事项;
    (3)未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山
东步长制药股份有限公司 2022 年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

                                      1
1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(2022 年修订)以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东
步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长
制药股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山
东步长制药股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 26 日




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