中公高科第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:603860           证券简称:中公高科          公告编号:2020-025



              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八

次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 23

日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决

董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章

程的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》;

    具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日分别在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中

公高科 2020 年第一季度报告正文》及《中公高科 2020 年第一季度报告全文》。

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》;

    根据公司实际情况,对董事会专门委员会的会议召开通知时间进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的董事会专门委员会议事规则。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                      中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                          2020 年 4 月 29 日

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