桃李面包第四届董事会第十次会议决议公告

桃李面包股份有限公司
           第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事,会议于
2017 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参
加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴志刚主持,
公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2017 年第一季度报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃
李面包 2017 年第一季度报告》
   对此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。
2、 审议通过《关于全资子公司变更名称的议案》
    基于天津友福食品有限公司(以下简称“公司”)整体战略发展
的要求及定位,为突出核心竞争优势,树立公司新的企业形象,将公
司中文名称“天津友福食品有限公司”变更为“天津桃李食品有限公
司”。
    对此项议案 9 票同意, 票反对, 票弃权的表决结果审议通过。
    特此公告。
                                        桃李面包股份有限公司
                                              董事会
                                         2017 年 4 月 27 日

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