桃李面包第二期员工持股计划第一次持有人会议决议

桃李面包股份有限公司
      第二期员工持股计划第一次持有人会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持
有人会议于 2018 年 5 月 11 日以现场及通讯表决方式召开。会议由管委会主任张
银安先生主持,本次会议应出席持有人 109 人,实际出席持有人 109 人。会议的
召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投
票表决方式,审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《公司第二
期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,作
为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由
5 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划
的存续期。
    表决结果:同意 109 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举张银安先生、孙颖女士、高广学先生、宋其炽女士、郑彤女士为本次员
工持股计划管理委员会委员。
    表决结果:同意 109 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                              桃李面包股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 12 日

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