桃李面包第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603866             证券简称:桃李面包       公告编号:2018-084


                     桃李面包股份有限公司

         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议
通知于 2018 年 11 月 10 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2018 年 11 月 20 日
以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次
会议由公司董事长吴志刚主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于向沈阳桃李面包有限公司增资的议案》
   同意公司向沈阳桃李面包有限公司增资 25,000 万元,本次增资后,沈阳桃李
面包有限公司的注册资本由 10,000 万元增至 35,000 万元,公司仍持有其 100%
股权。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                                              桃李面包股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 21 日

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