桃李面包第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:603866             证券简称:桃李面包       公告编号:2019-029


                     桃李面包股份有限公司

         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议
通知于 2019 年 3 月 10 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2019 年 3 月 20 日以
通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会
议由公司董事长吴志刚主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及
其摘要的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(公告编号:2019-031)及《桃李面
包股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    独立董事发表了相关的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划管理规则的
议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
股份有限公司第三期员工持股计划管理规则》。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   3、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第四届董事会将于 2019 年 6 月 12 日任期届满,为保证各项工作顺利进
行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进
行换届选举。公司董事会同意提名吴学群、盛雅莉、吴学亮、吴学东、盛龙为公
司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。董
事候选人简历见附件。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
   4、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第四届董事会将于 2019 年 6 月 12 日任期届满,为保证各项工作顺利进
行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对董事会进
行换届选举。公司董事会同意提名黄宇、宋长发、刘澄清、吴非为公司第五届董
事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人
简历见附件。
    独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过,同意作为公司
独立董事候选人提请公司股东大会选举。
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于
召开 2018 年年度股东大会的通知》。(公告编号:2019-034)
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



      特此公告。

                                             桃李面包股份有限公司董事会

                                                           2019 年 3 月 21 日
附:非独立董事候选人简历
    吴学群,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年出生,本科学历。曾
任丹东市房屋建筑总公司技术员,丹东市元宝区八方食品经销站销售经理,丹东
市桃李食品有限公司总经理,桃李面包股份有限公司董事长。现任桃李面包股份
有限公司董事、总经理、执行总经理,沈阳优祥农业供应链管理有限公司执行董
事。
    盛雅莉,女,中国国籍,无境外永久居留权,1943 年出生,初中学历。曾
任丹东东风服装厂工人,丹东二经商店营业员,萃华金店营业员,丹东市元宝区
宏达食品商店经理,丹东市元宝区八方食品经销站经理,丹东市食品有限公司经
理,成都市桃李食品有限公司执行董事,现任大连桃李食品有限公司、西安桃李
食品有限公司、成都市桃李食品有限公司、石家庄桃李食品有限公司监事。
    吴学亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年出生,本科学历。曾
任陕西桃李食品有限公司销售经理、总经理,桃李面包股份有限公司副总经理。
现任桃李面包股份有限公司副董事长、执行总经理。
    吴学东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年出生,研究生学历。
曾任山东省医药保健品进出口公司业务员。现任桃李面包股份有限公司董事,青
岛古德食品有限公司和济南古德食品有限公司执行董事兼总经理。
    盛龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,本科学历。曾任
丹东市第十四中学教师,丹东市电子职工大学讲师。现任锦州桃李食品有限公司
执行董事兼总经理,桃李面包股份有限公司董事。



附:独立董事候选人简历
    黄宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年出生,硕士研究生学历,
曾任中石化国际事业公司经理、部门副总,中石化美国公司副总经理,中石化化
工销售公司部门副总,环境保护部国际司副处长。现任桃李面包股份有限公司独
立董事,嘉兴天拓投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,北京普惠蓝天环
境科技有限公司执行董事兼经理,北京网饰科技有限公司执行董事兼经理,水木
兰亭(北京)城市文化发展有限公司经理,北京华宇融创科技有限公司执行董事
兼经理,中保宇投资有限公司总经理。
    宋长发,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大专学历,曾
任立信会计师事务所部门经理。现任桃李面包股份有限公司独立董事,瑞华会计
师事务所(特殊普通合伙)上海分所合伙人、所长,昆山协孚新材料股份有限公
司独立董事。
    刘澄清,男,中国国籍,无境外永久居留权,1955 年出生,博士学历,曾
任澄清律师事务所律师、广东泰来律师事务所律师、北京地平线律师事务所深圳
分所律师、广东博合律师事务所律师、国浩律师集团(深圳)律师、广东万乘律
师事务所律师。现任桃李面包股份有限公司独立董事,广东万乘律师事务所合伙
人,中广核核技术发展股份有限公司、深圳市易天自动化设备股份有限公司独立
董事、广州世界大观股份有限公司董事、海南自贸区韬辉农业投资有限公司监事。
    吴非,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,硕士研究生学历,
曾任中国粮油控股有限公司法律顾问,中粮集团有限公司秘书,上海证券交易所
监管员。现任桃李面包股份有限公司独立董事,分宜雅佑投资管理有限责任公司
总经理,上海信公企业管理咨询有限公司董事兼总经理,上海信渡企业管理咨询
有限公司执行董事,山东华鲁恒升化工股份有限公司、腾达建设集团股份有限公
司、青海互助青稞酒股份有限公司、利欧集团股份有限公司独立董事。

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