桃李面包第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603866            证券简称:桃李面包        公告编号:2019-082


                     桃李面包股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知
于 2019 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯
的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议由
公司董事长吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议
的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃
李面包 2019 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃
李面包 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:
2019-084)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃
李面包关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-085)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




      特此公告。

                                             桃李面包股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 27 日

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