桃李面包第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码:603866            证券简称:桃李面包          公告编号:2019-104


                     桃李面包股份有限公司

             第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知
于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2019 年 10 月 9 日以现场
结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本
次会议由公司董事长吴学亮主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、
召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    同意公司本次使用募集资金 76,631,149.75 元置换截至 2019 年 10 月 8 日已
投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构均明确发表了同意
意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。详见同日刊登于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告》。(公告编号:2019-106)。


    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。

                                               桃李面包股份有限公司董事会

                                                         2019 年 10 月 10 日

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