桃李面包第五届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码:603866               证券简称:桃李面包   公告编号:2020-043
  转债代码:113544              转债简称:桃李转债
  转股代码:191544              转股简称:桃李转股



                      桃李面包股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通
知于 2020 年 4 月 5 日以通讯方式送达全体董事,会议于 2020 年 4 月 15 日以通
讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。本次会议
由公司董事长吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议
的召集、召开合法有效。
       二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘
要的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》(公告编号:2020-045)及《桃李
面包股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事发表了相关的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划管理规则的议
案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
股份有限公司第四期员工持股计划管理规则》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-046)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、 审议通过《关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程 的公告》(公告编号:
2020-047)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
5、 审议通过《2020 年第一季度报告》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2020 年第一季度报告》(公告编号:2020-049)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。


                                            桃李面包股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 16 日

关闭窗口