桃李面包第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码:603866             证券简称:桃李面包     公告编号:2020-060
转债代码:113544             转债简称:桃李转债
转股代码:191544             转股名称:桃李转股



                    桃李面包股份有限公司
   第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划第一次持
有人会议于 2020 年 5 月 13 日以现场及通讯方式召开。会议由董事会秘书张银安
先生主持,本次会议应出席持有人 127 人,实际出席持有人 43 人。会议的召集、
召开和表决程序符合公司第四期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决
方式,审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于设立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《公司第四
期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,作
为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由
5 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划
的存续期。
    表决结果:同意 43 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举张银安先生为本次管理委员会主任,孙颖女士、郑彤女士、杨勇先生、
黄岩先生为本次员工持股计划管理委员会委员。
    表决结果:同意 43 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                              桃李面包股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 15 日

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