嘉友国际:第二届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码:603871         证券简称:嘉友国际            公告编号:2021-083
转债代码:113599         转债简称:嘉友转债


                   嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次
会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达方式发
出,会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定,会
议审议通过以下议案:
    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报
告》。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日

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