武进不锈第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码:603878         证券简称:武进不锈         公告编号:2019-047



                   江苏武进不锈股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 2 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第六次会
议的通知,会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。经会议认真审议,一致通过了以下议案:


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为:
    (1)公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定;
    (2)公司 2019 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2019
年半年度的财务状况和经营成果;
    (3)未发现参与 2019 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限
公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》
    监事会认为:
    公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全
面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、
合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意《公司 2019 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:
    本次会计政策变更是根据《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求而做出,符合财政部的相关规定,
不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    同意公司本次会计政策变更事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                         江苏武进不锈股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年八月十五日

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