数据港第二届董事会第十四次会议决议公告

 证券代码:603881               股票简称:数据港               编号:2019-029 号




                上海数据港股份有限公司
            第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第二届董事会第十四次会议,于 2019
年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2019 年 8 月 22 日在静安区江场三路 166 号本公司 1 楼会议室召开,
应到董事 9 名,实到 7 名,董事陈军和独立董事吴杰因公出差无法出
席,分别委托董事罗岚和独立董事李宁行使表决权。3 名监事和 2 名
高级管理人员列席了会议,本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议由公司董事长罗岚女士主持,与会董事经认真审议
和表决,通过了以下议案:
     一、公司 2019 年半年度报告全文及其摘要(该项议案同意票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票);


     二、关于对全资子公司增资议案(该项议案同意票 9 票,反对票
0 票,弃权票 0 票);
     议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资暨对全资子公
司增资的公告”。


     三、关于为全资子公司贷款提供担保的议案(该项议案同意票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
     此议案需提交本公司股东大会审议。议案详情请见“上海数据港
股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”。


     四、关于 NW13 项目追加投资额的议案(该项议案同意票 9 票,
                                        1/2
反对票 0 票,弃权票 0 票);
    议案详情请见“上海数据港股份有限公司对外投资暨 NW13 项目
追加投资额的公告”。


    五、2019 年半年度募集资金使用及存放报告(该项议案同意票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告”。


    六、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的决定(该项议
案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知”。


    特此公告。




                                     上海数据港股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 24 日




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