元祖股份第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603886        证券简称:元祖股份        公告编号:2019-044


                    上海元祖梦果子股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会
议(以下简称“会议”)于2019年8月27日13:00以现场与视讯方式召开,会议通
知及会议材料于2019年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列
席会议人员。
    本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事7名,视讯出
席董事2名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
      具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
 《元祖股份 2019 年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
 时报》的《元祖股份 2019 年半年度报告摘要》。
      表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况
 专项报告的议案》
      具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
 《元祖股份关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份
 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
      表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《元祖股份关于聘任公司总经理的公告》。

       公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
      表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《元祖股份关于会计政策变更的公告》。
      公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份
 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
      表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



     三、备查文件
    1、元祖股份第三届董事会第四次会议决议;
    2、元祖股份第三届董事会第四次会议记录。


    特此公告


                                         上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 29 日

关闭窗口