元祖股份第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603886         证券简称:元祖股份         公告编号:2019-048


                   上海元祖梦果子股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议(以下简称“会议”)于 2019 年 8 月 27 日 13:00 以现场方式召开,会议通知
及相关会议文件于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件向全体监事发出。
    会议由公司监事会主席杨子旗先生主持,会议应出席监事 3 名,现场出席监
事 3 名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

     监事会认为:公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容与格式符合中国证监
会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营
成果。
     具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元
祖股份 2019 年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
的《元祖股份 2019 年半年度报告摘要》。
     表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于审议公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况专

项报告的议案》
     监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,对募集资金进
行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情
形,公司募集资金存放与使用合法、合规。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元
祖股份关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计
科目进行变更,决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行
会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报
表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变
更。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元
祖股份关于会计政策变更的公告》。
       表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件
       1、元祖股份第三届监事会第四次会议决议;
       2、元祖股份第三届监事会第四次会议记录。



       特此公告


                                        上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 29 日

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