新华网2019年第一次临时股东大会会议材料

   新华网股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
        会议材料




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       2019 年 9 月 12 日
                   股东大会会议须知
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以
及新华网股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》
相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常
秩序和议事效率,特制定会议须知如下,请出席股东大会的
全体人员共同遵守:
    一、本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面
的事宜。
    二、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、
身份证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2019 年 9 月 9 日
17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方
式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于
2019 年 9 月 12 日 15:00 之前到达北京市西城区宣武门西大
街 129 号金隅大厦五层进行签到登记,并在登记完毕后,在
工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人
宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权
的股份总数后,未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
    三、为提高会议议事效率,在股东大会召开过程中,股
东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大
会秘书处报名,并填写《股东发言征询表》,经大会主持人
许可,方可发言,本公司董事会成员和高级管理人员对股东
的问题予以回答。
    四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股
东表决时,应准确填写股东名称、姓名及持有股数,在表决
票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权” 中
任选一项,以“√”为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表
决无效”,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
    五、根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,
公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
    六、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不
得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
                   新华网股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会议程


现 场 会 议 时 间 : 2019 年 9 月 12 日 15 点 00 分
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,
                     通过交易系统投票平台的投票时间
                     为股东大会召开当日的交易时间段:
                     9:15-9:25,9:30-11:30,
                     13:00-15:00;
现 场 会 议 地 点 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 129 号 金
                     隅大厦五层会议室
参 会 人 员 : 股 东 及 股 东 代 表 、董 事 、监 事 、高 级
                     管理人员、公司聘请的律师

会议议程:
    一、主持人宣布会议开始
    二、介绍参加会议的人员:股东及股东代表、董
事、监事、高管人员、律师
    三、推选计票人员:两名股东代表;监票人员:
一名监事代表及公司聘请的律师
    四、宣读并审议会议议案:
     1.《关于选举刘加文先生为公司第三届董事会非独立
董事的议案》
    五、股东提出书面问题
    六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
    七、现场投票表决
    八、现场计票
    九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会会议结束
新华网 2019 年第一次临时股东大会议案之一


      关于选举刘加文先生为公司第三届董事会
                非独立董事的议案

各位股东及股东代表:
    根据《中华人民共和国公司法》及《新华网股份有限公
司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第十七次会议审
议通过,同意提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人,任期与第三届董事会任期相同,自公司 2019 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,
具体请详见公司于 2019 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的《新华网股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告》。
    现提交 2019 年第一次临时股东大会,请各位股东审议。



                                新华网股份有限公司董事会
                                           2019 年 9 月 12 日
                   刘加文先生简历
    刘加文先生,1970 年 7 月出生,中共党员,英国伦敦大
学硕士研究生,高级编辑。1994 年 7 月至 1996 年 10 月任新
华通讯社(以下简称“新华社”)国际部要闻组编辑;1996
年 10 月至 1997 年 11 月任新华社国际部英文组翻译;1997
年 11 月至 2000 年 3 月任新华社巴格达分社英文记者;2000
年 3 月至 2000 年 10 月任新华社国际部人事处干部;2000
年 10 月至 2001 年 4 月任新华社办公厅秘书处社领导专职秘
书;2001 年 4 月至 2003 年 8 月任新华社办公厅社领导专职
秘书(副处级);2003 年 8 月至 2004 年 9 月前往英国伦敦大
学留学;2004 年 9 月至 2005 年 6 月任新华社办公厅调研室
干部;2005 年 7 月至 2009 年 11 月任新华社网络中心总编辑
助理兼外文新闻采编部主任;2009 年 11 月至 2012 年 12 月
任新华网部务会成员、总编辑助理兼外文部主任;2012 年
12 月至 2013 年 3 月任公司副总编辑兼外文部主任;2013 年
3 月至 2014 年 4 月任公司副总编辑;2014 年 4 月至 2019 年
8 月任公司党委常委、副总编辑;2019 年 8 月至今任公司党
委常委、副总裁。
    刘加文先生与公司及控股股东新华社不存在关联关系,
不持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。

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