新华网第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

证券代码:603888          证券简称:新华网             公告编号:2019-041



                        新华网股份有限公司

    第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次(临时)

会议通知和材料于 2019 年 9 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议

于 2019 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人,实际出

席董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司

章程》的有关规定。

    会议由董事长田舒斌先生主持。



    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技

有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》

    同意《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩

股暨签署三方投资协议的议案》,独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了

同意意见。

    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

    详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华

网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩

股暨签署三方投资协议的公告》(公告编号:2019-042)。
    (二)审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》

    同意选举刘加文先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员,任期与第

三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。刘加文先生本人回避表决。

    (三)审议通过了《关于选举第三届董事会编辑政策委员会委员的议案》

    同意选举刘加文先生为公司第三届董事会编辑政策委员会委员,任期与第三

届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。刘加文先生本人回避表决。

    (四)审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    同意选举刘加文先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第

三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。刘加文先生本人回避表决。



    特此公告。




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                                                   董 事 会
                                            2019 年 9 月 18 日

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