新澳股份第五届监事会第二次会议决议公告

   证券代码:603889         证券简称:新澳股份          公告编号:2020-014



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                      第五届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于
2020 年 3 月 12 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持,本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》
    同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司(简称“新澳羊绒”)与关联方宁夏
浙澳企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“宁夏浙澳”)签订租赁协议,租赁其
持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的羊绒和纺纱板块资产,并依据协议约定支
付租赁费;同时,新澳羊绒受托看管宁夏浙澳持有的位于宁夏灵武市生态纺织园
区的除羊绒和纺纱板块资产外的全部资产,并依据协议约定收取管理费。董事会
关联交易决策程序符合相关规定,未损害公司及中小股东的利益。
    关联监事陈学明回避表决。
    表决结果:同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                           2020 年 3 月 21 日

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