新澳股份第五届董事会第十次会议决议公告

   证券代码:603889          证券简称:新澳股份         公告编号:2020-053



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                  第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
于 2020 年 9 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会
议通知于 2020 年 9 月 9 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况

    (一)、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司董事会根据截至 2020 年 6 月 30 日止公司前次募集资金使用情况编制了
《前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 15 日

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