新澳股份:新澳股份2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603889            证券简称:新澳股份         公告编号:2021-005

                    浙江新澳纺织股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 2 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有

   限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                251,454,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                49.1365



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事冯震远因工作原因未出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张焕祥因疫情防控原因未出席;
3、董事会秘书李新学先生出席会议;高管周效田、刘培意、沈剑波、王玲华、
   李新学列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于董事辞任并补选第五届董事会非独立董事的议案

议案序号   议案名称            得票数       得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例(%)
1.01       选举王雨婷女士为     251,454,038       100.00 是
           公司第五届董事会
           非独立董事

(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称         同意           反对            弃权
 序号                  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01    选举王雨婷女   8,599 100.00       0       0      0       0
        士为公司第五    ,557
        届董事会非独
        立董事



(三)    关于议案表决的有关情况说明





三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:朱峰、王慈航

2、 律师见证结论意见:


    浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙
江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合
法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                浙江新澳纺织股份有限公司
                                                          2021 年 2 月 9 日

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