新澳股份:新澳股份第五届董事会第十四次会议决议公告

   证券代码:603889          证券简称:新澳股份         公告编号:2021-007



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第
十四次会议于 2021 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于
2021 年 2 月 13 日以书面、电话等方式送达到公司全体董事。会议由董事长沈建
华先生主持。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于聘任总经理的议案》;
    公司董事会于近日收到周效田先生的书面报告,其因已过退休年龄等个人原
因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意其辞职申请。周效田先生担任公司
总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、市场开拓、战略规划、技术研发
等方面倾注了大量心血,公司及董事会对周效田先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,
同意聘任华新忠先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日为止。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
    详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:
2021-006)。
    表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
              2021 年 2 月 19 日

关闭窗口