春秋电子关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码:603890           证券简称:春秋电子          公告编号:2020-083
债券代码:113577           债券简称:春秋转债
                   苏州春秋电子科技股份有限公司
        关于调整 2020 年度日常关联交易预计金额的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:
        是否需要提交股东大会审议:否
        日常关联交易对上市公司的影响:本次调整的日常关联交易不会对苏州
        春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以及未来财务状况、
        经营成果产生重大影响,亦不会对关联方形成依赖。




    一、关联交易基本情况
    (一)2020 年度日常关联交易履行的审议程序
    2020 年 4 月 20 日,公司第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯的方式
召开,以同意票 7 票,否决票 0 票,弃权票 0 票审议通过《关于确认公司 2019
年度日常关联交易执行情况暨对 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    2020 年 4 月 20 日,公司第二届监事会第十二次会议以现场会议方式召开,
监事会主席郑个珺女士回避表决,以同意票 2 票,否决票 0 票,弃权票 0 票审议
通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况暨对 2020 年度日常关联交
易预计情况的议案》。
    独立董事就《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况暨对 2020 年度
日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见:公司预计的 2020 年度日
常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、有利的,不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
    (二)本次调整履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2020 年 9 月 24 日,公司第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯的方式
召开,以同意票 7 票,否决票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于公司调整 2020
       年度日常关联交易预计金额的议案》。本次调整的关联交易金额在 3000 万元以下,
       低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,故无需提交公司股东大会审议。
           2、监事会审议情况
           2020 年 9 月 24 日,公司第二届监事会第十七次会议以现场会议方式召开,
       监事会主席郑个珺女士回避表决,以同意票 2 票,否决票 0 票,弃权票 0 票审议
       通过了《关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。
           3、独立董事事前认可意见
           此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要,交易内容合法有效,遵
       循了公允、合理的原则,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不
       存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,符合中国证监会和上海证券交
       易所的有关规定,同意将上述议案提交公司董事会审议。
           4、独立董事意见
           此次调整日常关联交易预计金额符合公司实际业务需要,遵循了公允、合理
       的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利
       益的情况。本次董事会在审议上述议案时,表决程序符合相关法律、法规、规范
       性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。因此,我们一
       致同意该议案。
           二、日常关联交易调整情况
                                                                        单位:人民币万元

                                               2020 年 1-8
                                    关联交易                 调整前预   调整后预   本次增
 关联交易类别        关联人                    月实际发生                                   调整原因
                                     内容                     计金额     计金额    加金额
                                                  金额

                 上海跃均精密模具
向关联方购买产                      加工费       178.18        100        300       200     业务增加
                    有限公司
品、接受关联方
                 昆山捷可瑞精密五
  提供的劳务                        采购材料     55.29         100        300       200     业务增加
                   金有限公司

           三、关联方介绍和关联关系
           (1)上海跃均精密模具有限公司
           公司名称:上海跃均精密模具有限公司
    成立时间:2006 年 12 月 19 日
    住所:浦东新区祝桥镇祝潘公路 66 号 A 座 202 室
    法定代表人:金跃军
    注册资本:500 万元人民币
    注册号/统一社会信用代码:91310115797010168J
    经营范围:模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售,橡塑制品、
电气元器件、电子产品及配件的销售。
    与公司的关联关系:公司 5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其 90%的股份。
    (2)昆山捷可瑞精密五金有限公司
    公司名称:昆山捷可瑞精密五金有限公司
    成立时间:2013 年 12 月 02 日
    住所:周市镇优比路 298 号 3 号房
    法定代表人:朱卫军
    注册资本:100 万元人民币
    注册号/统一社会信用代码:91320583085012974D
    经营范围:精密五金零部件加工、销售;电子产品销售;货物及技术的进出
口业务。
    与公司的关联关系:公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其 55%的股权。
    四、关联交易定价政策
    公司与上述关联方之间的日常关联交易,交易双方将遵循公开、公平、价格
公允、等价有偿的原则来协商交易价格,交易双方同意首先参照市场价格来确定
交易价格,若无可供参考的市场价格,则交易双方约定以成本加合理利润方式来
确定具体结算价格。对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照
实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续
执行,因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
    五、关联交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要
的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响,亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十九次会议决议;
    2、公司第二届监事会第十七次会议决议;
    3、独立董事关于公司调整 2020 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见;
    4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 9 月 25 日

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