2020年第一次临时股东大会决议公告

债券代码:113577               债券简称:春秋转债
转股代码:191577               转股简称:春秋转股
                苏州春秋电子科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2020 年 10 月 16 日
(二)      股东大会召开的地点:江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                176,568,546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                45.8886
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理薛革文主持,会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席郑个珺女士因事请假,未能出席
   本次会议;
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,501,946 99.9622           66,600    0.0378             0   0.0000
2、 议案名称:2.01(一)发行股票的种类和面值
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,501,946 99.9622           66,600    0.0378             0   0.0000
3、 议案名称:2.02(二)发行方式及发行时间
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        176,501,946 99.9622            66,600    0.0378             0   0.0000
4、 议案名称:2.03(三)发行对象及认购方式
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        176,501,946 99.9622            66,600    0.0378             0   0.0000
5、 议案名称:2.04(四)发行价格、定价基准日及定价原则
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        176,501,946 99.9622            66,600    0.0378             0   0.0000
6、 议案名称:2.05(五)发行数量
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        176,501,946 99.9622            66,600    0.0378             0   0.0000
7、 议案名称:2.06(六)限售期
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        176,501,946 99.9622            66,600    0.0378             0   0.0000
8、 议案名称:2.07(七)滚存未分配利润安排
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
    A股        176,501,946 99.9622            66,600    0.0378             0   0.0000
9、 议案名称:2.08(八)上市地点
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,501,946 99.9622           66,600    0.0378             0   0.0000
10、     议案名称:2.09(九)本次募集资金用途
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,501,946 99.9622           66,600    0.0378             0   0.0000
11、     议案名称:2.10(十)本次发行股票决议的有效期限
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,501,946 99.9622           66,600    0.0378             0   0.0000
12、     议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,503,946 99.9634           64,600    0.0366             0   0.0000
13、     议案名称:关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,503,946 99.9634           64,600    0.0366             0   0.0000
14、     议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究
   报告的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,503,946 99.9634           64,600    0.0366             0   0.0000
15、     议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,503,946 99.9634           64,600    0.0366             0   0.0000
16、     议案名称:关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
   与填补措施及相关主体承诺的议案
  审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                            (%)                 (%)
       A股      176,503,946 99.9634           64,600    0.0366             0   0.0000
17、     议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度非公开发行
   股票相关事宜的议案
  审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                同意                      反对                  弃权
                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)
       A股        176,503,946 99.9634          64,600    0.0366             0   0.0000
18、     议案名称:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
     的议案
    审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                同意                      反对                  弃权
                     票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)
       A股        176,503,946 99.9634          64,600    0.0366             0   0.0000
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                 同意          反对         弃权
序号                               票数     比例 票数 比例(%) 票   比例
                                          (%)                 数 (%)
1       关于公司符合非公开             0 0.0000 66,600 100.0000   0 0.0000
    发行股票条件的议案
2.01    (一)发行股票的种            0   0.0000 66,600 100.0000            0   0.0000
    类和面值
2.02    (二)发行方式及发            0   0.0000 66,600 100.0000            0   0.0000
    行时间
2.03    (三)发行对象及认            0   0.0000 66,600 100.0000            0   0.0000
    购方式
2.04    (四)发行价格、定            0   0.0000 66,600 100.0000            0   0.0000
    价基准日及定价原则
2.05    (五)发行数量                0   0.0000 66,600 100.0000            0   0.0000
2.06    (六)限售期                  0   0.0000 66,600 100.0000            0   0.0000
2.07 (七)滚存未分配利         0   0.0000 66,600 100.0000    0   0.0000
     润安排
2.08 (八)上市地点             0   0.0000 66,600 100.0000    0   0.0000
2.09 (九)本次募集资金         0   0.0000 66,600 100.0000    0   0.0000
     用途
2.10 (十)本次发行股票         0   0.0000 66,600 100.0000    0   0.0000
     决议的有效期限
3    关于公司 2020 年度非   2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     公开发行股票预案的
     议案
4    关于公司未来三年       2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     (2021-2023 年)股东
     回报规划的议案
5    关于公司 2020 年度非   2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     公开发行股票募集资
     金使用可行性研究报
     告的议案
6    关于公司前次募集资     2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     金使用情况的专项报
     告的议案
7    关于公司 2020 年度非   2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     公开发行股票摊薄即
     期回报的风险提示与
     填补措施及相关主体
     承诺的议案
8    关于提请股东大会授     2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     权董事会办理公司
     2020 年度非公开发行
     股票相关事宜的议案
9    关于变更注册资本、     2,000   3.0030 64,600   96.9970   0   0.0000
     修订《公司章程》并
     办理工商变更登记的
     议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会审议的所有议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东
(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
    2、议案 2《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》进行了逐项表
决并披露每个子议案逐项表决的结果;
    3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:王琤、陈洋洋
2、 律师见证结论意见:
    北京德恒律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文
件的规定,会议决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          苏州春秋电子科技股份有限公司
                                                      2020 年 10 月 17 日

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