天永智能关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:603895       证券简称:天永智能    公告编号:2019-043



             上海天永智能装备股份有限公司
               关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月1日召
开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司
变更会计师事务所的议案》,公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天职国际”)为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机
构,聘期一年。现将有关情况说明如下:

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)
在执业过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,
勤勉尽责地履行审计职责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映
公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。
    经公司综合考虑,大华所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计
工作的真实性、客观性和公允性,根据公司发展需要,公司拟不再续聘大华所为
公司2019年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项
与大华所进行了事先沟通,公司对大华所多年来提供的专业审计服务工作表示由
衷的感谢。
    基于公司具体情况及为更好地适应未来业务发展需求的考虑,公司审计委员
会提名天职国际担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理
层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    1、名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、统一社会信用代码:911101085923425568
    3、类型:特殊普通合伙企业
    4、主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
    5、执行事务合伙人:邱靖之
    6、成立日期:2012年03月05日
    7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;
软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数
据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨
询;销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。)
    8、资质:天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》。

    三、变更会计师事务所履行程序

    1、公司董事会审计委员会事前对天职国际的执业质量进行了充分了解,结
合公司情况,审计委员会同意聘任天职国际作为公司2019年度财务审计机构和内
部控制审计机构,并提交董事会审议。
    2、公司于2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意将公司拟聘任天职
国际为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表
了事前认可意见和独立意见。
    3、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会
审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见

    1、独立董事事前认可意见
    经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务
审计的工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,能够为公司提
供公正、公允、独立的审计服务,不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意
公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度的审计机构,并同
意将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事的独立意见
    公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可等资格能
够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,将不会影响
公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同
意将该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                          上海天永智能装备股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                         2019年11月5日

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