天永智能第二届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:603895       证券简称:天永智能      公告编号:2019-041



              上海天永智能装备股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


    (一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七
次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月1日以现场结合通讯方式召开,会议
由董事长荣俊林先生主持。
    (二)本次会议通知于2019年10月22日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
    (三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事6名,公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
    (四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案:

    (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    同意公司变更会计师事务所,拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度审计机构,并提请公司股东大会授权管理层依照2019年度审计的
具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所
的公告》(公告编号:2019-043)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。


    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。



                                               上海天永智能装备股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2019 年 11 月 5 日

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