天永智能2019年第二次临时股东大会会议资料

上海天永智能装备股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会
           会议资料




     二〇一九年十一月
                               参会须知

    为维护股东的合法权益,保障股东在上海天永智能装备股份有限公司(以下
简称“公司”)股东大会会议期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议
事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司
章程》等有关规定,制定本须知。
    一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续(详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044),证明文件不齐
或手续不全的,谢绝参会。
    二、公司设立股东大会会务组,具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
    三、大会期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序,确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后,请关闭手机或调至静音或震动状态。股东(或股东代表)
参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱
大会正常秩序。
    四、股东(或股东代表)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利,股东(或股东代表)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前向
公司登记,并填写股东《发言登记表》,阐明发言主题,并由公司统一安排。股
东(或股东代表)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组
申请,经大会主持人许可后方可进行。
    五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东(或股东代表)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。
    六、本次股东大会由上海市广发律师事务所律师现场见证,并出具法律意见
书。
    七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    八、表决投票统计,由股东代表、监事代表、见证律师参加,表决结果于会
议结束后及时以公告形式发布。
                                    会议议程

    一、会议时间:

    (一) 现场会议:2019年11月20日(星期三)14:00

    (二)网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

    二、现场会议地点:上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

    三、与会人员:

    (一)截至2019年11月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决;符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可授权他人代为出
席(被授权人不必为公司股东)。

    (二)公司董事、监事及高级管理人员。

    (三)本次会议的见证律师。

    (四)本次会议的工作人员。

    四、主持人:董事长荣俊林

    五、会议议程安排

  序 号                                 事项                               报告人

    1       股东及股东代表签到进场

    2       宣布会议开始                                              主持人


    3       宣读参会须知                                              董事会秘书

    4       介绍到会律师事务所及律师名单                              董事会秘书
5    宣读议案                                             董事会秘书

6    股东或股东代表发言、提问

7    董事、监事、公司高管回答提问


8    宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股   董事会秘书

     份总数

9    推选计票人、监票人


10   对议案进行投票表决


11   统计表决结果

12   宣布议案表决结果                                     监票人


13   宣读本次股东大会决议                                 主持人


14   律师宣读见证法律意见                                 律师


15   宣布会议结束                                         主持人
议案一

                   关于变更会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)
在执业过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,
勤勉尽责地履行审计职责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映
公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。

    经公司综合考虑,大华所已连续多年为公司提供审计服务,为保持公司审计
工作的真实性、客观性和公允性,根据公司发展需要,公司拟不再续聘大华所为
公司2019年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事项
与大华所进行了事先沟通,公司对大华所多年来提供的专业审计服务工作表示由
衷的感谢。

    基于公司具体情况及为更好地适应未来业务发展需求的考虑,公司审计委员
会提名天职国际担任公司2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理
层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    1、名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

    2、统一社会信用代码:911101085923425568

    3、类型:特殊普通合伙企业

    4、主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

    5、执行事务合伙人:邱靖之

    6、成立日期:2012年03月05日

    7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建
设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;
法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;
软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数
据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨
询;销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。)

    8、资质:天职国际具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》。

    本议案已于2019年11月1日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。
议案二

                      关于补选独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

    公司第二届董事会原独立董事陈亚民先生因个人原因辞去第二届董事会独
立董事、董事会审计委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。因陈亚
民先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,经公
司董事会提名崔光灿先生为第二届董事会独立董事候选人,并提请股东大会审
议。任期与第二届董事会一致。

    以上议案,请各位股东及股东代表审议。


    附:崔光灿先生简历




附件:
独立董事候选人简历
    崔光灿,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生学历;
中国注册会计师非执业会员。2000 年至 2003 年就读于华东师范大学经济学专业,
获硕士学位;2003 年至 2006 年就读于上海财经大学金融学专业,获博士学位。
2006 年至 2008 年在上海市房地产科学研究院工作,任经济所副所长。2009 年至
今,在上海师范大学工作,任商学院教授职。

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