长城科技关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:603897            证券简称:长城科技          公告编号:2020-049
债券代码:113528            债券简称:长城转债
转股代码:191528            转股简称:长城转股



                     浙江长城电工科技股份有限公司

                   关于对外投资设立全资子公司的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    1、投资标的名称:浙江长城科技供应链管理有限公司(暂定名,以工商登记机
关最终核准名称为准)。
    2、投资金额:浙江长城电工科技股份有限公司拟以自有资金出资人民币 1000
万元,持有标的公司 100%股权。
    3、特别风险提示:标的公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。标的公
司成立后,可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来
的风险,投资收益存在不确定性。


    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    为适应浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展和战略布
局的需要,公司拟以自有资金出资人民币 1000 万元投资设立全资子公司即浙江长城
科技供应链管理有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准,以下简称
“标的公司”)。
    (二)审议情况
    公司于 2020 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十八次会议,以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司
章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无须提交
公司股东大会审议。
    (三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况
    (一)标的公司名称:浙江长城科技供应链管理有限公司(暂定名,以工商登
记机关最终核准名称为准)。
    (二)注册地址:浙江省湖州市练市长城大道东一号 30 幢
    (三)注册资本:人民币 1000 万元
    (四)公司类型:有限责任公司
    (五)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国
内贸易代理;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;五金产品批发;五
金产品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
电工器材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    (六)出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持有标的公司 100%股权。
    (七)标的公司的董事会及管理层人员安排:公司不设董事会,拟设执行董事
一名;不设监事会,设监事一名。
    (以上信息最终以工商行政管理部门核定为准)。


    三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立全资子公司浙江长城科技供应链管理有限公司,符合公司的战略
发展规划,符合公司和股东利益;本次投资资金来源为公司自有资金,本次出资对
公司的财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害中小投资者利益的情形。
本次出资将有利于提高公司对外投资能力,优化公司产业布局,增强公司核心竞争
力,提升公司整体盈利水平,增强公司的持续经营能力,保证未来持续稳定发展。
    由于标的公司尚未开展具体业务,目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财
务状况和经营成果的影响。


    四、对外投资的风险分析
   (一)标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致
投资收益存在不确定性的风险。
   (二)标的公司尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确
定性。
   (三)应对风险的措施
   公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理,加强与专业金融机
构的合作,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法
规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                                      浙江长城电工科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 29 日

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