好莱客2016年第四次临时股东大会决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司
             2016 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2016 年 10 月 18 日
    (二) 股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室
       (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                216,252,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 72.1081
份总数的比例(%)
       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长沈汉标先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法律法规的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事王妙玉女士因其他事务未能亲自出
席,授权董事沈汉标先生代为出席;
    2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3、 董事会秘书、财务总监邓涛先生出席了会议。
       二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
           1、 议案名称:《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永
       久性补充流动资金的议案》
           审议结果:通过
           表决情况:
                                  同意                     反对               弃权
         股东类型                          比例                比例                  比例
                           票数                     票数               票数
                                          (%)               (%)                 (%)
           A股          216,252,278      100.0000    0        0.0000    0           0.0000
           (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                           同意                  反对                 弃权
议案
              议案名称                                               比例
序号                                票数      比例(%)     票数              票数      比例(%)
                                                                   (%)
        《关于信息系统升级
    技术改造项目结项并
 1      将节余募集资金永久        7,721,478    100.0000       0    0.0000       0        0.0000
    性补充流动资金的议
    案》
          备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           股东王妙玉女士授权委托沈汉标先生代本人出席公司 2016 年第四次临时股
       东大会,并代为行使表决权。
           以上议案的详细内容请参见本公司于 2016 年 9 月 28 日在上海证券交易所网
       站(http://www.sse.com.cn)公告的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召
       开 2016 年第四次临时股东大会的通知》及于 2016 年 10 月 11 日公布的 2016 年
       第四次临时股东大会会议资料。
           三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国信信扬律师事务所
           律师:刘敏、付佳
           2、 律师鉴证结论意见:
           本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
       召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
会议表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
   1、 广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议;
   2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年第
四次临时股东大会的法律意见书。
                                       广州好莱客创意家居股份有限公司
                                                    2016 年 10 月 19 日

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