好莱客关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司
             关于公司2016年度日常关联交易执行情况
               及2017年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
     本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2017 年 3 月 28 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》,关
联董事沈汉标、王妙玉回避表决,同日召开的第二届监事会第十六次会议也审议
通过了该议案。鉴于公司 2017 年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,
该议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见
2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                 单位:人民币万元
 关联交易                                                    预计金额与实际发生金
              关联方   2016 年预计金额 2016 年实际发生金额
   类别                                                          额差异的原因
向关联方销
                                                             2016 年实际未完成预计
售产品及服    王义坤      120.00             46.02
                                                             销售量
    务
    2016 年度,公司向王义坤销售产品及服务 46.02 万元,交易定价按照公司向
独立第三方销售同类产品市场价格。
    (三)2017 年日常关联交易预计
                                                              单位:人民币万元
                                       本年年初至披露日
 关联交易                 2017 年度                            2016 年度
             关联方                    与关联人累计已发
   类别               (预计发生金额)                     (实际发生金额)
                                         生的交易金额
                               占同类交易                         占同类交易金
                      金额                                金额
向关联方销                     金额的比例                           额的比例
售产品及服   王义坤                         1.09
    务
                      120.00     0.05%                    46.02      0.03%
   2017 年,公司预计向王义坤销售产品及提供服务不超过 120.00 万元,交易
定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格。
    二、关联方介绍和关联关系
    王义坤为公司揭西地区经销商,且为公司董事、直接持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之一王妙玉关系密切的家庭成员(公司实际控制人为王妙玉
与沈汉标,沈汉标和王妙玉为夫妻关系),依据《上海证券交易所股票上市规则
(2014年修订)》规定,王义坤为公司关联自然人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与关联自然人王义坤签订《授权经销合同书(2017年)》,授权王义坤
在揭西地区经营公司系列家居产品,合同期限为2017年1月1日至2017年12月31
日,合同自双方签字、盖章之日起生效,合同期满双方另行协商后续合作事宜。
结算方式为经销商在确认向公司下订单的同时,将货款直接汇入公司银行存款账
户,公司在确认收到货款后予以排单生产、发货。
    上述关联交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格,关联交易
遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则进行,符合公司全体股东利益。
    四、关联交易目的及关联交易对公司的影响
    关联自然人王义坤自2010年以来一直为公司揭西地区经销商,认同公司的经
营理念,经营期间销售业绩稳定,上述关联交易有利于公司产品在揭西地区的销
售经营。上述关联交易是公司日常经营行为,是基于公司与经销商正常的购销往
来,交易定价按照公司向独立第三方销售同类产品市场价格,符合公平、公正、
公开的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独
立性产生影响。
    特此公告。
                                 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                                2017年3月30日
    报备文件
    1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
    2、公司第二届监事会第十六次会议决议
    3、公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常
关联交易预计的事前认可意见
    4、公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见

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