好莱客第三届董事会第四次会议决议公告

广州好莱客创意家居股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出,
会议于 2017 年 10 月 23 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由
董事长沈汉标先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形
成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
   (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年第三
季度报告的议案》。
    具体内容详见 2017 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司 2017
年第三季度报告。
   (二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》。
    同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金
额为人民币 27,742,319.15 元。具体内容详见 2017 年 10 月 24 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临 2017-066)
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2017 年 10 月
24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、上网公告附件
    公司独立董事就第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
    特此公告。
                                  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                              2017年10月24日
    报备文件:
    公司第三届董事会第四次会议决议

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