好莱客第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603898           证券简称:好莱客          公告编号:临2019-020


               广州好莱客创意家居股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
次会议通知和材料已于 2019 年 3 月 27 日以书面方式发出,会议于 2019 年 4 月
8 日 15:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 5 人,亲自出席
董事 5 人。会议由董事长沈汉标先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
    (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于签订战
略合作框架协议的议案》。
    同意公司与齐屹科技(开曼)有限公司就双方交叉持股、共同投资合资公
司事宜达成战略合作意向,并授权公司董事长签订《战略合作框架及交叉持股投
资协议》。此次战略合作将有利于双方充分利用各自资源、发挥自身优势,通过
优势互补,开展高层次、多维度、多领域的深度合作,双方合作将取得平台叠加
效应,将助力公司销售渠道的延伸,推动公司战略布局的优化升级,增强公司的
竞争力,有利于公司未来的经营发展。
    具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关
于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:临 2019-021)。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2019 年 4 月
9 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
   特此公告。


                                 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                             2019年4月9日




报备文件:
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、公司独立董事就第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见

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