好莱客第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603898          证券简称:好莱客          公告编号:临2019-032


               广州好莱客创意家居股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
二次会议通知和材料已于 2019 年 4 月 23 日以书面方式发出,会议于 2019 年 4
月 24 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人,
亲自出席董事 5 人。会议由董事长沈汉标先生主持,公司全体监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
    (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》。
    公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整,本
次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实
施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司 2017 年非公开发行股票募投
项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用
状态时间延期至 2019 年 12 月。

    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:临 2019-034)。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2019 年 4 月
26 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《董事会关于
前次募集资金使用情况报告》。
    具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况报告》


    特此公告。


                                  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                               2019年4月26日




报备文件:
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;
2、公司独立董事就第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见;

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