好莱客第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:603898          证券简称:好莱客           公告编号:临2019-081
转债代码:113542          转债简称:好客转债


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十一次会议通知和材料已于 2019 年 9 月 9 日以书面方式发出,会议于 2019 年 9
月 12 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开。会议由非职工代表监事李泽丽女
士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第三
届监事会主席的议案》。
    同意选举非职工代表监事李泽丽女士为公司第三届监事会主席,任期自监事
会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    特此公告。



                                   广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
                                                2019年9月16日




    报备文件:
     1、公司第三届监事会第二十一次会议决议

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