好莱客2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603898            证券简称:好莱客       公告编号:临 2019-083
转债代码:113542            转债简称:好客转债

             广州好莱客创意家居股份有限公司
           2019 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区科韵路 20 号三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                          8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               128,385,524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  41.4681
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集,公司董事长沈汉标先生主持,采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书邓涛先生现场出席了本次会议;公司全部高管列席了本次会议。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   审议结果:通过
表决情况:
                             同意                       反对                      弃权
    股东类型                        比例                        比例                 比例
                      票数                       票数                      票数
                                    (%)                       (%)                (%)
       A股        128,384,524 99.9992                100        0.0000       900         0.0008


2、 议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     审议结果:通过
表决情况:
                             同意                       反对                      弃权
    股东类型                        比例                        比例                 比例
                      票数                       票数                      票数
                                    (%)                       (%)                (%)
       A股        128,384,624 99.9992                   0       0.0000       900         0.0008


(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                  同意                    反对                  弃权

           议案名称                    比例                      比例                比例
序                           票数                    票数                  票数
                                       (%)                     (%)               (%)

       《关于使用闲置
1      自有资金购买理    619,724           99.8388      100       0.0161     900         0.1451
       财产品的议案》
       《关于使用部分
       暂时闲置募集资
2                            619,824       99.8550          0     0.0000     900         0.1450
       金进行现金管理
       的议案》


(三)      关于议案表决的有关情况说明
     无
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所
    律师:黄斌   张正
2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
会议表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2019 年第四次临
时股东大会的法律意见书




                                       广州好莱客创意家居股份有限公司
                                               2019 年 9 月 17 日

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