好莱客第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:603898          证券简称:好莱客          公告编号:临2019-086
转债代码:113542          转债简称:好客转债


               广州好莱客创意家居股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十八次会议通知和材料已于 2019 年 9 月 12 日以书面方式发出,会议于 2019 年
9 月 20 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主
持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
    (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入的自筹资金的议案》。
    同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金为 27,333.44 万元。上述金额已经广东正中珠江会计师事务
所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具了“广会专字[2019]G18028430126 号”
的鉴证报告;保荐机构对该置换事项发表了同意的专项核查意见。
    具体内容详见 2019 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广
州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金
的公告》(公告编号:临 2019-088)。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2019 年 9 月
21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、上网公告附件
    1、公司独立董事就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
    2、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金
的核查意见
    3、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告




    特此公告。




                                 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                            2019年9月21日



    报备文件:
   公司第三届董事会第二十八次会议决议

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