好莱客第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:603898          证券简称:好莱客           公告编号:临2019-087
转债代码:113542          转债简称:好客转债


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二
次会议通知和材料已于 2019 年 9 月 12 日以书面方式发出,会议于 2019 年 9 月
20 日 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李泽丽主
持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
    (一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入的自筹资金的议案》。
    监事会认为,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益,公
司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于维护
股东的整体利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜,
不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的实施,也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换行为已按照有关法
律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

    特此公告。

                                   广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
                                                2019年9月21日

    报备文件:公司第三届监事会第二十二次会议决议

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