好莱客第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603898           证券简称:好莱客          公告编号:临2020-006
债券代码:113542           债券简称:好客转债
转股代码:191542           转股简称:好客转股


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十二次会议通知和材料已于 2020 年 2 月 4 日以书面方式发出,会议于 2020 年 2
月 11 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持,会议应出
席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:
    (一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》。
    经审议,公司董事会同意聘任张正伟先生、张文伟先生、马娜女士为公司副
总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见
附件)
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见 2020 年 2 月
12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、上网公告附件
    1、公司独立董事就第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。




                             广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
                                        2020年2月12日



报备文件:
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
    附件:

                         张正伟先生个人简历
    张正伟先生,中国国籍,1974 年出生,无境外永久居留权,湖南大学本科
学历。曾任职美的洗涤电器制造有限公司营运与人力资源部总监,广州立白企业
集团有限公司审计监察部总监。2019 年 1 月加入公司,曾任公司总经理助理,
现任公司副总经理。
    张正伟先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

                         张文伟先生个人简历
    张文伟先生,中国国籍,1981 年出生,无境外永久居留权,北京大学硕士
学历。曾任职 IBM 国际商业机器(中国)有限公司资深 IT 架构师、EMC 易安
信电脑系统(中国)有限公司 IT 咨询经理、Accenture 埃森哲(中国)有限公司
数字化咨询总监。2018 年 7 月加入公司,任公司首席信息官(CIO),现任公司
副总经理、首席信息官(CIO)。
    张文伟先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

                          马娜女士个人简历
    马娜女士,中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,香港浸会大学硕
士学历。曾任职广东美的厨卫电器制造有限公司产品经理、品牌与市场部总监。
2015 年 10 月加入公司,曾任公司产品研发总监,现任公司副总经理。
    马娜女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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