好莱客关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603898           证券简称:好莱客          公告编号:临2020-020
债券代码:113542            债券简称:好客转债
转股代码:191542            转股简称:好客转股


               广州好莱客创意家居股份有限公司
              关于2019年度日常关联交易执行情况
              及2020年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
        本次日常关联交易的交易价格为市场公允价格
        本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖

    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审批程序
    2020 年 4 月 20 日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”
或“好莱客”)第三届董事会第三十三次会议逐项审议通过了《关于 2019 年度
日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及公
司全资子公司、控股子公司(以下统称“公司及子公司”)因经营需求与广东好
太太科技集团股份有限公司(含其全资子公司、控股子公司,以下统称“好太太”)、
浙江雷拓家居有限公司(以下简称“浙江雷拓”)进行日常关联交易,关联董事
已回避表决。鉴于公司 2020 年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,
该议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见
2020 年 4 月 22 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                         单位:万元       币种:人民币
                                                                  2019 年             2019 年
 关联交易主体            关联交易类别                关联方
                                                                  预计金额          实际发生金额
                 向关联方租赁办公场所                                   190.00              160.99
                                                  好太太
                 向关联方采购产品及服务                                 500.00              134.04
    好莱客
                 向关联方租赁办公场地(含水电)                          10.00                   -
                                                浙江雷拓
                 向关联方采购产品                                       500.00                2.90
                 向关联方购买技术服务                                 1,700.00            1,603.77
                 向关联方采购原材料                                   1,800.00            1,717.44
                 向关联方租赁宿舍(含水电)                              35.00               24.90
瀚隆门窗(杭州)
                 接受关联方提供的劳务           浙江雷拓                 25.00               23.22
有限责任公司
                 向关联方购买餐饮服务                                   100.00               83.13
                 向关联方支付厂房电费                                   120.00               56.90
                 向关联方销售产品                                     6,500.00            2,858.92
                                                                2019—2021            2019 年
 关联交易主体            关联交易类别                关联方
                                                                年预计金额          实际发生金额
瀚隆门窗(杭州)
                 向关联方租赁厂房                   浙江雷拓              973.64               316.62
有限责任公司
          注:预计金额与实际发生金额存在差异,主要原因是公司及关联方的经营策
      略根据市场变化进行调整。
          (三)2020 年日常关联交易预计
                                                             单位:万元       币种:人民币
                                        2020 年度          本年年初至              2019 年度
                                    (预计发生金额)       披露日与关        (实际发生金额)
     关联交易
                      关联方                  占同类交     联人累计已                    占同类交
       类别
                                    金额      易金额的     发生的交易        金额        易金额的
                                              比例(%)          金额                      比例(%)
向关联方采购产品及
                      好太太        1000.00       13.16           6.16        134.04             3.82
服务
向关联方采购设备                        7.5        0.03               -              -              -

向关联方采购原材料                    90.00        0.09           9.15      1,717.44             1.63
向关联方购买餐饮服
                                     130.00        4.65          11.85         83.13             5.12

向关联方支付厂房电   浙江雷拓         80.00        2.64          11.97         56.90             2.43

向关联方租赁房屋                      82.00        3.27          46.72        341.52            14.15

向关联方销售产品                      70.00        0.03           5.91      2,858.92             1.31

向关联方销售原材料                   400.00        0.15         303.05               -              -
                                                           单位:万元       币种:人民币
                              2020.1.1-2025.1.31       本年年初至            2019 年度
                              (预计发生金额)         披露日与关   (实际发生金额)
 关联交易
                关联方                                 联人累计已
   类别                               占同类交易金                              占同类交易金
                            金额                       发生的交易    金额
                                      额的比例(%)          金额                 额的比例(%)
向关联方租赁
                好太太      934.36              7.45        51.62   160.99               6.67
    房屋
            说明:以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。
            二、关联方介绍和关联关系
            (一)广东好太太科技集团股份有限公司
            1.基本情况
            (1)名称:广东好太太科技集团股份有限公司
            (2)统一社会信用代码:91440101770197284B
            (3)类型:股份有限公司
            (4)住所:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二
            (5)法定代表人:沈汉标
            (6)注册资本:40,100万元人民币
            (7)成立日期:2005年1月5日
            (8)营业期限:2005年1月5日-2055年1月5日
            (9)经营范围:计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电
     子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术研究和试验发展;机械工程设
     计服务;智能化安装工程服务;金属建筑装饰材料制造;金属日用杂品制造;家
     用电器批发;百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;金属装饰材料零售;
            (10)关联方最近一年主要财务指标(单位:元          币种:人民币)
   主要财务     2018 年 12 月 31 日/2018 年度(经 2019 年 9 月 30 日/2019 年前三季度(未
     指标                   审计)                              经审计)

   资产总额                    1,630,018,839.42                         1,645,818,040.49

    净资产                     1,286,573,151.45                         1,366,316,988.99

   营业收入                    1,310,210,114.21                             858,618,879.04

    净利润                         260,580,551.85                           176,240,984.91

            注:好太太尚未披露 2019 年度报告。
    2.关联关系说明
    好太太是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,好太太
为公司关联法人。
    (二)浙江雷拓家居有限公司
    1.基本情况
    (1)名称:浙江雷拓家居有限公司
    (2)统一社会信用代码:91330109MA28U3XY8J
    (3)类型:有限责任公司
    (4)住所:浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭 168-3 号
    (5)法定代表人:巫国飞
    (6)注册资本:3,000 万元人民币
    (7)成立日期:2017 年 6 月 16 日
    (8)营业期限:长期
    (9)经营范围:生产、制造、加工:家居、门窗、衣柜、五金配件(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)
    (10)关联方最近一年主要财务指标
                                                 单位:元    币种:人民币

           主要财务指标        2019 年 12 月 31 日/2019 年度(未经审计)

             资产总额                                        49,853,243.91

              净资产                                           5,567,790.55

             营业收入                                       105,976,084.49

              净利润                                             60,030.77

    2.关联关系说明
    公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有湖北好莱客门窗有限责
任公司(以下简称“湖北门窗”)100%股权。瀚隆门窗(杭州)有限责任公司(以
下简称“瀚隆门窗”)注册资本人民币 8,300 万元,其中湖北门窗持有瀚隆门窗
60%股权;浙江雷拓持有瀚隆门窗 40%股权。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,浙江雷拓为公司的关
联法人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    (一)与好太太的关联交易
    1、根据日常经营发展需求,公司与好太太签订《广州市房屋租赁合同》(合
同编号:XZ-ZL-1911-0002),租赁期限为 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 1 月 31
日,租金按月度结算;公司与好太太签订《广州市房屋租赁合同》(合同编号:
XZ-ZL-2001-0001),租赁期限为 2020 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日,租金按
季度结算。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方提供房屋租赁的市场价格
确定,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。
    2、根据公司 2020 年度生产经营的需求,公司与好太太签订《2020 年度采
购与服务框架合同》,预计向好太太采购不超过 1000 万元的产品及服务。合同期
限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,合同期满后双方另行协商后续合作
事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品及服务的
市场价格确定,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。
    (二)与浙江雷拓的关联交易
    1、根据日常生产经营需要,向浙江雷拓采购生产所需设备,本项关联交易
定价按照向独立第三方采购同类设备的市场价格确定,交易价格为市场公允价格,
符合公司全体股东利益。
    2、根据日常生产经营需要,向浙江雷拓采购生产所需原材料(包括铝材、
配件、中空门款装饰线条、镶嵌玻璃等),本项关联交易定价按照向独立第三方
采购同类原材料的市场价格确定,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东
利益。
    3、根据日常生产经营需要,向浙江雷拓购买餐饮服务,以解决员工用餐需
求,本项关联交易定价按照浙江雷拓员工用餐标准价格执行,交易价格为市场公
允价格,符合公司全体股东利益。
    4、根据日常生产经营需要,因当地政策及实际情况,部分厂房需使用浙江
雷拓名下用电账户,以保障门窗产品正常生产经营,本项关联交易定价按照当地
供电公司收费标准执行,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。
    5、根据日常生产经营需要,需向浙江雷拓租赁位于瀚隆门窗经营生产场所
附近的宿舍、办公室等场地,本项关联交易定价按照当地房屋租赁的市场价格确
定,交易价格为市场公允价格,符合公司全体股东利益。
    6、根据日常生产经营需要,浙江雷拓需向公司及子公司采购门窗产品,本
项关联交易定价按照向独立第三方销售同类产品市场价格确定,交易价格为市场
公允价格,符合公司全体股东利益。
    7、根据日常生产经营需要,浙江雷拓需向公司及子公司采购部分原材料,
本项关联交易定价按照市场公允价格执行,符合公司全体股东利益。
    四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

    公司及子公司与关联方好太太、浙江雷拓的日常关联交易系正常的业务发展

需要,交易价格为市场公允价格,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形,不会对公司独立性产生影响,对关联方不会形成依赖。



    特此公告。



                                   广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

                                                 2020年4月22日

关闭窗口