莱绅通灵2019年第二次临时股东大会会议资料

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
         会议资料
    (股票代码:603900)




   莱绅通灵珠宝股份有限公司

        2019年9月5日
                莱绅通灵珠宝股份有限公司
                2019年第二次临时股东大会
                            会议安排

一、   现场会议时间:2019年9月5日下午14:30
二、   网络投票时间:2019年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
三、   现场会议地点:南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、   会议联络方式:公司证券事务部,电话:025-52486808
五、   会议主要议程:
       (一)   宣布会议开始并报告会议出席情况
       (二)   推举现场投票计票人和监票人
       (三)   议案审议:《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
       (四)   现场投票表决,进行计票和监票
       (五)   宣布现场投票表决结果
       (六)   统计现场和网络合并表决结果
       (七)   宣读本次股东大会决议
       (八)   见证律师宣读法律意见书
       (九)   会议结束




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             关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表:

    根据业务发展需要,公司拟新增 2019 年度向欧陆之星钻石(上海)有限公
司(以下简称“上海欧陆之星”)及维真珠宝(上海)有限公司(以下简称“维
真珠宝”)采购商品(原材料)的日常关联交易,其预计金额 6000 万元。
    本次新增预计后,公司标的类别相关(采购原材料)的日常关联交易金额累
计达到 15000 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 6.25%,根据《上
海证券交易所股票上市规则》等规定,本次新增日常关联交易预计事项应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议。
    公司 2019 年度日常关联交易预计情况如下:

     类别              关联人        预计金额(万元)           审议董事会
已授权预计         上海欧宝丽                           9000 三届十次会议
                   上海欧陆之星                         4500
本次新增预计       维真珠宝                             1500 三届十四次会议
                        小计                            6000
               合计                                 15000

   注:“上海欧宝丽”全称“上海欧宝丽实业有限公司”。

    公司与关联方之间进行采购原材料等日常交易,将遵循公平、公正、自愿的
原则,以市场价格为原则和依据进行交易,有助于公司日常经营活动的开展和执
行,符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生
不利影响,符合公司和全体股东的利益。同时,公司主要业务、收入、利润来源
对关联交易无较大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。
    详情请见公司于2019年8月20日披露的公司《关于新增2019年度日常关联交
易预计的公告》。
    请审议。

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                                                               2019 年 9 月 5 日



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