合诚股份第三届监事会第八次会议决议公告

 证券代码:603909           证券简称:合诚股份        公告编号:2019-040


                合诚工程咨询集团股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”或“公司”)监事
会于 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知,会
议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持,董事会秘书及
证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、 《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

       一、 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为:1、公司《2019 年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合
法律、法规及公司章程的规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况
和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、监事会提出本意见
前,未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份
2019 年半年度报告》及其摘要。

       二、 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合诚股份
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    三、 审议通过《关于 2019 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为:本次半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定,综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划。
同意本次资本公积金转增股本事项。

    四、 审议通过《关于未来三年(2019~2021 年)股东回报规划的议案》

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为:本次拟定的未来三年股东回报规划,进一步明确了公司对股东
持续、稳定、科学的回报机制,保持了股利分配政策的连续性和稳定性,有利于
引导投资者形成稳定的回报预期。同意本次拟定的未来三年股东回报规划。

    五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更,符合公
司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存
在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。本次会计政策变
更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。



    特此公告。



                                    合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

                                              2019 年 8 月 23 日

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