佳力图第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603912         证券简称:佳力图         公告编号:2019-074




            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十二次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会
议于 2019 年 10 月 15 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 9 人,实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的议案》

    公司于2018年5月,通过公开竞价方式取得位于江苏省南京市江宁区嘉业路
以西,紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的土地使用权,土地面积
32747.5平方米,2018年8月经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土资【2018】
265号”《关于同意变更江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块(NO.江宁
2018GY12)受让人的批复》批准,同意该地块受让人变更为公司子公司“南京
楷德悠云数据有限公司”。根据公司战略发展的需要,公司拟在该地块投资建设
数据中心项目,促进公司在大数据服务产业下游的延伸发展,并进一步加大核心
技术的研发。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于拟投资建设“南京楷德悠云数据中心项目”的公告》。

    (二)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。




    特此公告。

                              南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

                                                   2019 年 10 月 16 日

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