合力科技2017年第一次临时董事会会议决议公告

宁波合力模具科技股份有限公司
    2017 年第一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”、“合力科技”)2017 年
第一次临时董事会会议通知于 2017 年 12 月 5 日以电话的方式向全体董事发出。
本次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出
席董事九名,实际出席董事九名,会议由公司董事长施良才主持,部分监事及高
级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989 号”《关于核准宁波合力
模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司股票已于2017年12
月4日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)
2,800万股,本次发行完成后公司注册资本由8,400万元变更为11,200万元,公司
股份总数由8,400万股变更为11,200万股,公司类型由“股份有限公司(非上市)”
变更为“股份有限公司(上市)”。具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司
注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》(公告编号:2017-005)。
    本议案需提交公司股东大会审议批准,如股东大会审议通过,董事会授权公
司管理层办理相关工商变更登记手续。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    (二)审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    根据《上市公司章程指引(2016 年修改)》和《上海证券交易所股票上市
规则(2014 年修改)》的规定,结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易
所上市的实际情况,董事会决定修改公司章程中相应条款。具体内容详见公司同
日发布的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改公司章程的公告》(公告编
号:2017-005)。
    本议案需提交公司股东大会审议批准,如股东大会审议通过,董事会授权公
司管理层办理相关工商变更登记、备案手续。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    (三)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司拟使用最
高额度不超过2.60亿元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限
于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短
期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营,且不
存在变相改变募集资金使用用途的情形下,额度内资金在股东大会审议通过之日
起2年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在
授权额度内滚动使用。
    公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制
度》,确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。具体内容详见公司同日发布
的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2017-006)。
    本议案需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    (四)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2017年12月29日召集召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通
知》(公告编号:2017-007)。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
                                宁波合力模具科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 12 月 13 日

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