合力科技第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:603917           证券简称:合力科技           公告编号:2018-039

                宁波合力模具科技股份有限公司
              第四届董事会第十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
    一、董事会会议召开情况
    宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议通知于2018年7月9日以邮件的方式向全体董事发出。本次会议于2018年7
月19日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事九名,实际出席
董事九名,会议由公司董事长施良才主持,部分监事及高级管理人员列席了会
议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保证公司依法合规履行信息披露义
务,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》
等规定,制定本制度。具体内容详见《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》。
       表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

   特此公告。


                                    宁波合力模具科技股份有限公司董事会

                                                           2018年7月20日




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