证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-017
宁波合力模具科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据最新修订的
《公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29
号），并结合公司的实际情况，于 2019 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款
做相应修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变
更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
序号 修改前 修改后
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并；
合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
1 合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖 购其股份；
本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购
本公司股份的活动。
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第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
2 公司因本章程第二十三条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
公司收购本公司股份的，应当依
照《中华人民共和国证券法》的规定
履行信息披露义务。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收 条第一款第（一）项、第（二）项规
购本公司股份的，应当经股东大会决 定的情形收购本公司股份的，应当经
议。公司依照第二十三条规定收购本 股东大会决议；公司因本章程第二十
公司股份后，属于第（一）项情形 三条第一款第（三）项、第（五）
的，应当自收购之日起十日内注销； 项、第（六）项规定的情形收购本公
属于第（二）项、第（四）项情形 司股份的，可以依照本章程的规定或
的，应当在六个月内转让或者注销。 者股东大会的授权，经三分之二以上
公司依照第二十三条第（三）项 董事出席的董事会会议决议。
3 规定收购的本公司股份，不得超过本 公司依照本章程第二十三条第一
公司已发行股份总额的5%；用于收购 款规定收购本公司股份后，属于第
的资金应当从公司的税后利润中支 （一）项情形的，应当自收购之日起
出；所收购的股份应当一年内转让给 10日内注销；属于第（二）项、第
职工。 （四）项情形的，应当在 6 个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地或公司召集股东大 地点为公司住所地或公司召集股东大
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会通知中载明的地点。 会通知中载明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会应当设置会场，以现场
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议形式召开。公司还将提供网络或其 会议与网络投票相结合的方式召开。
他方式为股东参加股东大会提供便 现场会议时间、地点的选择应当便于
利，并按照网络投票系统服务机构的 股东参加。公司应当保证股东大会会
规定及其他有关规定进行股份身份认 议合法、有效，为股东参加会议提供
证。股东通过上述方式参加股东大会 便利。股东大会应当给予每个提案合
的，视为出席。 理的讨论时间。 股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。
第七十八条 第七十八条
...... ......
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以公开征集股东投票权。 条件的股东可以公开征集股东投票权。
5 征集股东投票权应当向被征集人充分披 征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。公 者变相有偿的方式征集股东投票权。公
司不得对征集投票权提出最低持股比例 司及股东大会召集人不得对征集投票权
限制。 提出最低持股比例限制。
第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
更换，任期三年。董事任期届满，可 者更换，并可在任期届满前由股东大
连选连任，但独立董事的连任时间不
会解除其职务。董事任期三年，任期
得超过六年。董事在任期届满以前， 届满可连选连任，但独立董事的连任
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股东大会不能无故解除其职务。 时间不得超过六年。
...... ......
第一百一十二条 第一百一十二条
...... ......
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除本章程第一百一十三条规定的 删除本款
对外投资行为应提交股东大会审议
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外，公司其他对外投资行为均由董事
会批准。
第一百二十六条 董事会会议应当由 第一百二十六条 董事会会议应当由
董事本人出席，董事因故不能出席 董事本人出席，董事因故不能出席
的，可以书面委托其他董事代为出 的，可以书面委托其他董事代为出
席。委托书中应载明代理人的姓名、 席。委托书中应载明代理人的姓名、
代理事项、授权范围和有效期限，并 代理事项、授权范围和有效期限，并
由委托人签名或盖章。代为出席会议 由委托人签名或盖章。代为出席会议
8 的董事应当在授权范围内行使董事的 的董事应当在授权范围内行使董事的
权利。董事未出席董事会会议，亦未 权利。董事未出席董事会会议，亦未
委托代表出席的，视为放弃在该次会 委托代表出席的，视为放弃在该次会
议上的投票权。 议上的投票权。独立董事不得委托非
独立董事代为投票。
第一百二十七条 董事会会议应当对 第一百二十七条 董事会会议应当对会
会议所议事项的决定做成会议记录， 议所议事项的决定做成会议记录，董事
出席会议的董事和记录人应当在会议 会会议记录应当真实、准确、完整，出
席会议的董事、董事会秘书和记录人应
记录上签名。出席会议的董事有权要
9 当在会议记录上签名。出席会议的董事
求在记录上对其在会议上的发言作出
有权要求在记录上对其在会议上的发言
说明性记载。董事会会议记录作为公
作出说明性记载。董事会会议记录作为
司档案保存，保存期限不少于十年。
公司档案保存，保存期限不少于十年。
第一百三十二条 在公司控股股东、 第一百三十二条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他 位担任除董事、监事以外其他行政职
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职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。 人员。
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第一百七十九条 公司指定上交所网 第一百七十九条 公司指定上交所网
站（www.sse.com.cn）、中国证券 站（www.sse.com.cn）等中国证监会
11 报、上海证券报为刊登公司公告和其
指定的媒体为刊登公司公告和其他需
他需要披露信息的媒体。 要披露信息的媒体。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚
需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
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