合力科技关于调整独立董事薪酬的公告

证券代码:603917         证券简称:合力科技        公告编号:2019-047

             宁波合力模具科技股份有限公司
                 关于调整独立董事薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日
召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议
案》。现将相关事项公告如下:
   一、审议程序
   依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定,根据公司独立董事的工作及公司实际情况,结合目前整
体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员
会提议,拟将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元(税前)调整为每人每
年6万元(税前)。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事
出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职
权所需的费用均由公司承担。本议案尚需提请公司股东大会审议。
   二、独立董事意见

   此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发
展水平而制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、
法规等规定;有助提升独立董事勤勉职责的意识,调动公司独立董事的工作
积极性,有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章
程》规定。同意公司本次调整独立董事薪酬标准,并同意将本议案提交公司
股东大会审议。

   特此公告。


                                 宁波合力模具科技股份有限公司董事会

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