合力科技第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:603917         证券简称:合力科技       公告编号:2019-046

             宁波合力模具科技股份有限公司
          第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
五次会议于2019年12月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2019
年12月19日在公司会议室以现场的形式召开,应出席监事3名,实际出席监事3
名,会议由公司监事会主席杨位本主持。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
   鉴于公司第四届监事会任期将于2020年1月届满,公司根据《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定,公司第五届监事会将由 3名监事组成,其中职工代表
监事 1 名,股东代表监事 2名。监事会同意提名樊开曙先生、钱朝宝先生为公
司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件),任期自股东大会
审议通过之日起三年。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制选举。
   表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
   监事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元(税前)调整为每
人每年6万元(税前)。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立
董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履
行职权所需的费用均由公司承担。
   公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn ) 的《关 于修改 <公司章程 >的公告 》(公告编号: 2019-
048)。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。
      表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
   (四)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金
进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理
财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自
董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利
于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资
金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经
营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形,符合公司和全体股东利益。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。



    特此公告。


                                         宁波合力模具科技股份有限公司监事会

                                                                   2019年12月20日




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附件:候选人简历

    樊开曙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,MBA,高级
经营师,助理工程师。宁波合力模具有限公司副总经理、宁波博力汽车零部件
有限公司董事;现任公司副董事长兼副总经理、宁波合力集团股份有限公司副
董事长。截止本公告日,持有公司股份数量为20,034,885 股,为公司控股股
东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    钱朝宝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960年5月出生,大专学历,
高级经营师、经济师。曾任蚌埠机床厂车间主任、象山同家铸造模具厂商务副
总经理、宁波合力模具有限公司销售经理、公司监事;现任公司副总经理、宁
波合力集团股份有限公司监事。截止本公告日,持有公司股份数量为1,168,871
股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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