合力科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:603917           证券简称:合力科技        公告编号:2020-006

                 宁波合力模具科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
           人员、证券事务代表的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月8日召开
了公司2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非
独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选
举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大
会,选举了公司监事会职工代表监事。
   公司本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了
第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,完成选举公司第五届董事
会董事长及副董事长、董事会专门委员会委员、第五届监事会主席以及聘任高级
管理人员、证券事务代表工作。具体情况公告如下:
    一、第五届董事会组成情况

   1、董事长:施良才先生

   2、副董事长:蔡振贤先生

   3、董事会成员:施良才先生、蔡振贤先生、施定威先生、杨维超先生、邬
振贵先生、贺朝阳先生、王溪红女士(独立董事)、邬辉林先生(独立董
事)、秦珂女士(独立董事)

   4、董事会专门委员会组成:

    专门委员会               主任委员                    委员
    审计委员会                 王溪红            王溪红、邬辉林、施定威
    战略委员会                 施良才             施良才、秦珂、蔡振贤
    提名委员会                 邬辉林             邬辉林、秦珂、施良才
 薪酬与考核委员会              秦珂               秦珂、王溪红、施良才

   以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。



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    二、第五届监事会组成情况

      1、监事会主席:樊开曙先生

      2、监事会成员:樊开曙先生、钱朝宝先生、张莹女士(职工代表监事)

      以上监事会成员任期与公司第五届监事会任期一致。

    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    1、总经理:施良才先生

    2、副总经理:许钢先生、姚杰先生、蔡振权先生

    3、财务总监:曲翠红女士

    4、董事会秘书:许钢先生

    5、证券事务代表:吴海涛先生

    上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
                         董事会秘书                    证券事务代表
姓名           许钢                          吴海涛
联系地址       浙江象山工业园区西谷路358号   浙江象山工业园区西谷路358号
电话           0574-65773106                 0574-65773106
传真           0574-65773106                 0574-65773106
电子信箱       stock@helimould.com           stock@helimould.com
    高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

    四、公司董事、监事及高管换届离任情况

    本次换届选举后,施元直先生、樊开曙先生、樊开源先生、张荣春先生不
再担任公司董事;杨位本先生、贺朝阳先生不再担任公司监事;樊开曙先生、
蔡振贤先生、邬振贵先生、钱朝宝先生不再担任公司副总经理。以上人员在担
任相关职务期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示
衷心的感谢!



    特此公告。


                                       宁波合力模具科技股份有限公司董事会

                                                               2020年1月9日




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附件:高级管理人员及证券事务代表简历

   施良才先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月出生,MBA,高级
工程师,高级经济师,高级经营师。曾任宁波合力模具有限公司董事长兼总经
理、宁波合力集团股份有限公司副董事长、宁波合力制动系统有限公司监事、
宁波博力汽车零部件有限公司副董事长;现任公司董事长兼总经理、宁波博力
汽车零部件有限公司执行董事兼总经理、宁波合力集团股份有限公司董事长、
宁波曼切斯体育用品有限公司董事长、中国模具工业协会副会长。截止本公告
日,持有公司股份数量为22,872,987股,为公司控股股东、实际控制人之一。

   许钢先生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月出生,本科学历,毕
业于浙江大学。已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任宁波上市公司协
会上市公司服务部副主任,现任公司副总经理、董事会秘书。许钢不持有公司
股份,与公司控股股东实际控制人存在关联关系,为公司董事长兼总经理施良
才先生女婿。
    姚杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,本科学历,工
程师、经营师。曾任象山精密模具厂车间主任、合力有限设计部长、合力集团
监事、公司监事;现任公司副总经理、技术中心总监。
    蔡振权先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年12月出生,大专学
历,经营师、工程师。曾任象山县模型厂金工车间主任、合力有限生产部部
长、公司生产部部长;现任公司副总经理、生产部总监。
    曲翠红女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月出生,本科学历,
高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾任辽宁振兴生态集团有限公
司财务经理、辽宁省盘锦兴隆会计师事务所有限公司审计项目经理、杉杉集团
有限公司审计副部长、公司审计部经理;现任公司财务总监。
    吴海涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年12月出生,本科学
历,毕业于江西师范大学,已取得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公
司审计专员;现任公司证券事务代表。




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