合力科技第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:603917           证券简称:合力科技        公告编号:2020-034

                宁波合力模具科技股份有限公司
              第五届监事会第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四
次会议通知于2020年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于
2020年8月27日在公司会议室以现场的形式召开,应出席监事3名,实际出席监
事3名,会议由公司监事会主席樊开曙主持。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
       (一)审议通过《公司<2020年半年度报告>及其摘要》
   监事会审核并发表如下意见:公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的
编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定;报告客观、真实
地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;公司监事会及监事保证公司
《2020年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。
   表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
       (二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
   监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和
管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披
露,不存在募集资金管理违规的情况。


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   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编
号:2020-035)。
   表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
   (三)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
   公司(含子公司)开展远期结售汇业务,利用远期结售汇的套期保值功
能,有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司及股东的利益,同
意公司(含子公司)开展远期结售汇业务。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《合力科技:关于开展远期结售汇业务的公告 》(公告编号:2020-
036)。
   表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。



   特此公告。


                                 宁波合力模具科技股份有限公司监事会

                                                      2020年8月28日




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