合力科技第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603917           证券简称:合力科技        公告编号:2020-033

               宁波合力模具科技股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董事
九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持,公司监事及部
分高级管理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司<2020年半年度报告>及其摘要》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及
指定媒体披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    (二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2020-035)。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    (三)审议通过《关于制定远期结售汇管理制度的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《远期结售汇管理制度》。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
   (四)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》


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   为减少汇率波动带来的风险,公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务,
利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。同意
公司(含子公司)开展远期结售汇业务的累计交易金额不超过人民币 10,000
万元(或同等价值外汇金额),期限为自公司董事会审议通过之日起一年。并
授权董事长在董事会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。同时授
权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《合力科技:关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编
号:2020-036)。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。


   特此公告。


                                 宁波合力模具科技股份有限公司董事会

                                                      2020年8月28日




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