合力科技第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:603917         证券简称:合力科技         公告编号:2020-041

             宁波合力模具科技股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开,应出席董
事九名,实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持,公司监事及
部分高级管理人员列席了会议。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《公司2020年第三季度报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及
指定媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。
   表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
   (二)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司拟使用
最高额度不超过5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但
不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约
定、一年以内的短期保本型理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和
公司正常经营,且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下,额度内资金在
董事会审议通过之日起1年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至
募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不
超过12个月,在授权额度内滚动使用。
   公司对临时闲置募集资金进行的现金管理严格遵循公司《募集资金管理制
度》,确保不对本次募投项目的实施进度产生影响。


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公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。




特此公告。


                             宁波合力模具科技股份有限公司董事会

                                                 2020年10月30日




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